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La Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las “operaciones sospechosas” relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

Dichas empresas deben formar a sus empleados  para detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

 

Aprenderás a…

Conocer la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.

Reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema.

Detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo.

Bases legales de Aplicación.

Principales focos del Blanqueo y Mejores Prácticas.

 

Te permitirá…

Desempeñar cargos de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías.

Realizar investigaciones por cuenta ajena casos potenciales de blanqueo de capitales.

 

Dentro de los sujetos obligados se encuentran:

-Empresas que comercien con bienes de valor unitario superior a los 15.000 euros

-Notarios

-Registradores de la Propiedad

-Abogados y Procuradores

-Entidades de Crédito

-Entidades aseguradoras de vida

-Empresas de inversiones

-Entidades gestoras de fondos de pensiones

-Fundaciones y Asociaciones

-Servicios Postales

-Empresas de cambio de moneda y de pago

-Intermediarios en concesión de préstamos o créditos

-Promotores y agentes inmobiliarios

-Auditores de Cuentas

-Casinos de juego

-Joyerías, comercios de arte o antigüedades

-Empresas de transporte de fondos.

-Empresas de comercialización de loterías o juegos de azar.

 

 


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